Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Марьинское"<BR>26.12.2023 16:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.12.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Марьинское».</P>
<P>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты и формы проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.</P>
<P>5. Утверждение кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа общества для избрания на общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</P>
<P>8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. О порядке направления бюллетеней акционерам общества.</P>
<P>9. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии общества на общем собрании.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 21.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9, CFI: ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Д. Султанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.12.2023г.</P>